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第106章 只有自己知道的秘密(第1页)

汇丰银行。

香江三大发钞银行之一。

总部位于中环皇后大道中1号,香江汇丰总行大厦。

提起汇丰银行,就不得不说下它的黑历史。

后世被华夏人民关注的栽赃事件,还只是它的冰山一角。

回顾其发展历程,汇丰银行的黑历史,多到令人触目惊心。

洗钱,逃税,只是汇丰银行的常规操作。

用现在的流行用语,“这是基操,误6。”

实际上!

汇丰银行的骚操作更多,为了赚取足够的利润,他们无所不用其极。

2007年的时候,漂亮国移民与海关执法局调查才发现,汇丰在墨西哥和漂亮国分支机构之间,有可疑资金流动。

到了2008年,从汇丰银行成功转移出了70亿美元,其中很大一部分,都属于非法毒品交易收入。

2005年-2008年,这三年的时间。

汇丰每天都要为岛国北陆银行,清算50万美元以上的支票。

而这些支票,全部与毒贩洗钱活动有关,光查到的金额,就高达2.9亿美元。

除此之外!

汇丰墨西哥支行,在开曼群岛的分支机构,还拥有数万个“幽灵账户”

这些账户,也成了毒枭,和黑手党的洗钱工具。

不要以为,汇丰的骚操作只有这些。

汇丰中东分支机构,就与部分有恐怖融资嫌疑的银行交易密切。

其中,就包括拉吉哈银行。

这家银行,是沙特最大的私营金融机构。

“9?11”

事件后,因拉吉哈银行涉嫌为恐怖组织融资,汇丰总部要求中东分支机构切断与其业务往来。

其实,只是换了个说辞。

双方的联系就没有中断过,始终保持业务往来。

到了2005年6月,风声不那么紧的时候。

汇丰干脆站出来宣布,与拉吉哈银行,恢复业务往来。

到2010年,汇丰就向对方提供了,近10亿美元的现钞服务。

这些,都还只是爆料出来的内容。

那些隐藏在深处的黑料,陈东这个层次还接触不到。

不过,有了这些信息,也足够了。

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