52中文网

手机浏览器扫描二维码访问

第106章 只有自己知道的秘密(第1页)

汇丰银行。

香江三大发钞银行之一。

总部位于中环皇后大道中1号,香江汇丰总行大厦。

提起汇丰银行,就不得不说下它的黑历史。

后世被华夏人民关注的栽赃事件,还只是它的冰山一角。

回顾其发展历程,汇丰银行的黑历史,多到令人触目惊心。

洗钱,逃税,只是汇丰银行的常规操作。

用现在的流行用语,“这是基操,误6。”

实际上!

汇丰银行的骚操作更多,为了赚取足够的利润,他们无所不用其极。

2007年的时候,漂亮国移民与海关执法局调查才发现,汇丰在墨西哥和漂亮国分支机构之间,有可疑资金流动。

到了2008年,从汇丰银行成功转移出了70亿美元,其中很大一部分,都属于非法毒品交易收入。

2005年-2008年,这三年的时间。

汇丰每天都要为岛国北陆银行,清算50万美元以上的支票。

而这些支票,全部与毒贩洗钱活动有关,光查到的金额,就高达2.9亿美元。

除此之外!

汇丰墨西哥支行,在开曼群岛的分支机构,还拥有数万个“幽灵账户”

这些账户,也成了毒枭,和黑手党的洗钱工具。

不要以为,汇丰的骚操作只有这些。

汇丰中东分支机构,就与部分有恐怖融资嫌疑的银行交易密切。

其中,就包括拉吉哈银行。

这家银行,是沙特最大的私营金融机构。

“9?11”

事件后,因拉吉哈银行涉嫌为恐怖组织融资,汇丰总部要求中东分支机构切断与其业务往来。

其实,只是换了个说辞。

双方的联系就没有中断过,始终保持业务往来。

到了2005年6月,风声不那么紧的时候。

汇丰干脆站出来宣布,与拉吉哈银行,恢复业务往来。

到2010年,汇丰就向对方提供了,近10亿美元的现钞服务。

这些,都还只是爆料出来的内容。

那些隐藏在深处的黑料,陈东这个层次还接触不到。

不过,有了这些信息,也足够了。

本月排行榜
热门小说推荐
黑色迷你裙

黑色迷你裙

辗转风尘那么多年,有人咒我下地狱,有人因我上天堂,天堂与地狱,不过一线之隔,而我永在地狱,满身罪孽...

蛮尸行

蛮尸行

这是一个圣人辈出的时代!自蛮族演化为百族后,牧圣带领着人族从百族中脱颖而出十大亚圣创立九大文明古国左圣横跨两个时代,避开牧圣成圣言圣,关圣,一代代圣...

韩娱小科员

韩娱小科员

完本了,休息一阵子会开一本新的,比较毁三观,你们比较遗憾的秀智的问题会在里面得到修正...

宫谋

宫谋

她是不受宠的庶女,却拥有贵不可言的命格。  她是被利用的棋子,却小卒过河,所向无敌。  小小庶女入宫门,本想谨慎行事,谋个锦绣前程。  怎知却谋来了一堆蓝颜。扶额。。。  这位世子,那位皇子,我真不是故意的。  美男可以多多有,夫君,只能谋一个!  粉嫩书友群146854175,需要人气哦!...

重生之神级学生

重生之神级学生

神帝传人叶星重生都市,原以为重生后生活会很单调,不料发现美丽的女护士,是神界的小师妹,同桌是华星大学的校花什么?还有女总裁,女明星,警花也爱上他。强者...

神魔武侠

神魔武侠

这个江湖很大!大过诸天万界,容纳三千神魔。这个江湖也很小!小到万古人间仇怨,终究是逃不过一颗人心道理。这是一个人人学武对抗神魔的武侠世界!一个受尽轻视的无名小卒,因仰慕江湖而偷学武功,被人一掌打晕却觉醒了轮回武魂,开启了一段穿越今古黄武侠世界的武道缥缈之旅。独孤九剑笑江湖,乾坤挪移倚天缘。降龙十八射雕传,天龙八部义惊天。大唐双龙长生功,道心种魔碎虚空。绝代双骄名人世,西门吹雪天外仙。傲立苍穹之巅,他俯首望人间,立志追求武道至境学无上神功,败诸天神魔。笑傲江湖,不负此生不负卿!PS本书已经签约,请放心收藏推荐!...

每日热搜小说推荐